به گزارش کیو از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، با اشاره به نتایج همکاری اطلاعاتی و عملیاتی این مرکز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.
وی افزود: شناسایی این پرونده‌ها حاصل رصد جریان‌های مالی، تطبیق داده‌های بانکی و تحلیل معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی پیگیری شده است.
شناسایی ۲۱۸ متهم و مظنون اصلی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ابعاد این پرونده‌ها گفت: در جریان بررسی‌های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم و مظنون اصلی شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گفته خانی، در ادامه این بررسی‌ها، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و افراد حاضر در زنجیره‌های پیرامونی پرونده‌ها نیز استخراج شده است.
بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
معاون وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ حساب بانکی متعلق به متهمان خبر داد و گفت: این حساب‌ها مسدود یا تحت رصد قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک از سوی کارشناسان و تحلیلگران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی به‌صورت تخصصی بررسی شده است.
قاچاق و اخلال اقتصادی؛ جرایم منشأ پولشویی
خانی درباره جرایم منشأ این پرونده‌ها اظهار کرد: قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور از جمله جرایم مرتبط با پرونده‌های شناسایی‌شده بوده‌اند.
وی همچنین با اشاره به روش‌های مورد استفاده برای پنهان‌سازی منشأ وجوه نامشروع تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی، حساب‌های اجاره‌ای، مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و ایجاد زنجیره‌های پیچیده تراکنش‌های مالی از جمله شگردهای شناسایی‌شده در این پرونده‌ها بوده است.
این اقدامات با هدف شناسایی جریان‌های مالی مشکوک و پیگیری قانونی مرتبطان با جرایم اقتصادی انجام شده است.
بدون دیدگاه